Η PODIUM Professional Development και η Νομική Βιβλιοθήκη συνδιοργανώνουν το σεμινάριο «AML/CTF & ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ: Πρακτική προσέγγιση και βέλτιστες πρακτικές», με εισηγητή τον κ. Νικόλα Δημητριάδη.
Tο πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο και θα διεξαχθεί διαδικτυακώς την Τετάρτη, 22/4/2026 (15:00μμ – 18:00μμ). Οι συμμετέχοντες-μέλη του ΠΔΣ που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο στην ολότητά του, θα πιστωθούν 3 ώρες/μονάδες παρακολούθησης για AML/TF, και νοουμένου ότι δεν έχουν ξεπεράσει το σχετικό όριο που καθορίζεται από την Ακαδημία του ΠΔΣ, ισάριθμες ώρες θα προσμετρήσουν ως CPD έναντι του συνολικού αριθμού μονάδων που απαιτείται ετησίως για σκοπούς ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας.
Ανεξαρτήτως επαγγελματικής ιδιότητας ή ιδιότητας μέλους του ΠΔΣ, όλοι οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να κατεβάσουν βεβαίωση παρακολούθησης μέσω της πλατφόρμας ψηφιακής εκπαίδευσης της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €120.
Η εγγραφή και πληρωμή μπορεί να γίνει απευθείας από την ιστοσελίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Γλώσσα εκπαίδευσης: Ελληνική
Περιγραφή προγράμματος
Το σεμινάριο παρέχει μια ολοκληρωμένη και πρακτική παρουσίαση του ισχύοντος πλαισίου (ενωσιακού και κυπριακού) καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, με έμφαση στις ρυθμιστικές εξελίξεις και στην προσέγγιση βάσει κινδύνου. Οι συμμετέχοντες θα ενισχύσουν την ικανότητά τους να αξιολογούν κινδύνους τόσο σε επίπεδο οργανισμού όσο και σε επίπεδο πελάτη, να κατανοούν τις ιδιαιτερότητες του νομικού κλάδου και να εφαρμόζουν αποτελεσματικές και τεκμηριωμένες διαδικασίες συμμόρφωσης στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική τους.
Βιογραφικό Εισηγητή
Ο Νικόλας Δημητριάδης σπούδασε στο Λονδίνο στο Bayes Business School, όπου ολοκλήρωσε το πτυχίο BSc Business Studies, και είναι κάτοχος του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου CFA, ο οποίος πιστοποιεί υψηλή εξειδίκευση στη χρηματοοικονομική ανάλυση, στη διαχείριση κινδύνων και στη δεοντολογία. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στην κανονιστική συμμόρφωση και έχει ηγηθεί τμήματος καταπολέμησης ξεπλύματος χρήματος και χρηματοδότησης τρομοκρατίας. Για πολλά χρόνια παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες και έχει σημαντική εκπαιδευτική δραστηριότητα, σχεδιάζοντας και παραδίδοντας προγράμματα επιμόρφωσης σε θέματα ΚΞΧ/ΧΤ και κανονιστικής συμμόρφωσης.
Διάγραμμα ύλης
Το ισχύον πλαίσιο ΚΞΧ/ΧΤ
- Παρουσίαση του τρέχοντος κανονιστικού περιβάλλοντος, βασικών αρχών πρόληψης και διεθνών τάσεων
Ρυθμιστικές εξελίξεις και επικείμενες κανονιστικές αλλαγές
- Νεότερες και επερχόμενες αλλαγές
Προσέγγιση βάσει κινδύνου – Πρακτική εφαρμογή
- Αξιολόγηση κινδύνων σε επίπεδο οργανισμού (business wide risk assessment): προσδιορισμός απειλών και τρωτοτήτων, σύνδεση με υπηρεσίες και πελατολόγιο, καθορισμός της ανοχής κινδύνου (risk appetite)
- Αξιολόγηση κινδύνου πελάτη (customer risk assessment): παράγοντες κινδύνου, βαθμολόγηση, κατηγοριοποίηση και επιλογή μέτρων επιμέλειας
Κίνδυνοι & ιδιαιτερότητες του νομικού κλάδου
- Υπηρεσίες υψηλού κινδύνου για δικηγορικά γραφεία.
- Ενδείξεις ύποπτης δραστηριότητας
- Συχνά σημεία αστοχίας σε ελέγχους
- Πρακτικές ενίσχυσης συμμόρφωσης
Πραγματικές περιπτώσεις μη συμμόρφωσης
- Διεθνή παραδείγματα και πρόστιμα
- Συνήθη αίτια παραβάσεων
- Πρακτικά συμπεράσματα και τι μπορεί να αποφευχθεί
Συζήτηση – Ερωτήσεις – Συμπεράσματα
Σύντομη ανακεφαλαίωση και απαντήσεις σε ερωτήσεις