Σε συνεργασία με την Νομική Βιβλιοθήκη, η PODIUM Professional Development διοργανώνει το πρόγραμμα «Το νέο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την καταπολέμηση του ΞΠΧ (EU AML Package): Ρόλος και ευθύνες των εποπτικών αρχών», με εισηγητή τον Επίκουρο Καθηγητή Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης, κ. Κωνσταντίνο Σερδάρη.
Tο πρόγραμμα θα διεξαχθεί διαδικτυακώς την Τρίτη, 20/5/2025 (15:30μμ – 18:30μμ).
Περιγραφή
Μέσα από το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με το ισχύον ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος, με ιδιαίτερη έμφαση στις νομοθετικές ρυθμίσεις της Κύπρου και της Ελλάδας. Επιπλέον, θα κατανοήσουν στην πράξη τις αδυναμίες που διευκολύνουν την εξάπλωση του φαινομένου. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις που επέφερε η νέα δέσμη ενωσιακών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620, Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 και Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640). Οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες ώστε να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί και φορείς τους οποίους εκπροσωπούν.
Το πρόγραμμα έχει πιστοποιηθεί από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο (3 μονάδες ΣΕΕ/CPD).
Το δικαίωμα συμμετοχής ανέρχεται στα €100.
Η εγγραφή και πληρωμή μπορεί να γίνει απευθείας από την ιστοσελίδα της Νομικής Βιβλιοθήκης.
Γλώσσα εκπαίδευσης: Ελληνική
Βιογραφικό εισηγητή
Ο Κωνσταντίνος Σερδάρης είναι Επίκουρος Καθηγητής Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Ουτρέχτης. Είναι διδάκτωρ Νομικής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου (EUI) της Φλωρεντίας και κάτοχος μεταπτυχιακών τίτλων στο Ευρωπαϊκό και Συγκριτικό Δίκαιο από το ίδιο ίδρυμα, καθώς και στο Αστικό Δίκαιο από τη Νομική Σχολή Αθηνών. Η έρευνά του επικεντρώνεται στο Δίκαιο της Κεφαλαιαγοράς, το Τραπεζικό Δίκαιο και το Δίκαιο των Εταιριών. Μελέτες του έχουν δημοσιευθεί σε έγκριτα διεθνή και ελληνικά νομικά περιοδικά, ενώ πρόσφατα κυκλοφόρησε η μονογραφία του Regulating Primary Markets in the Capital Markets Union: Between Uniformity and Differentiation (2025, Hart Publishing). Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και έχει εργαστεί ως νομικός σύμβουλος σε κορυφαίες δικηγορικές εταιρείες της Αθήνας, καθώς και σε εποπτικούς και κυβερνητικούς φορείς.
Περίγραμμα
■ Το ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (Οδηγία (ΕΕ) 2015/849) και η ενσωμάτωσή του στην κυπριακή και ελληνική έννομη τάξη
→ Έννοια και ρόλος των υπόχρεων οντοτήτων
→ Ρόλος και αρμοδιότητες των εθνικών εποπτικών φορέων (Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, Τράπεζα της Ελλάδος και Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς)
→ Ρόλος και αρμοδιότητες των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών (ΜΧΠ) Ελλάδας και Κύπρου (ΑΚΝΕΕΔ και ΜΟ.Κ.Α.Σ.) και η συνεργασία τους με αντίστοιχες αρχές άλλων κρατών-μελών
■ Οι αδυναμίες του υφιστάμενου κανονιστικού πλαισίου και η ανάγκη αντικατάστασής του
■ Η νέα δέσμη μέτρων της ΕΕ για την ενίσχυση του ρυθμιστικού πλαισίου πρόληψης νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
→ O Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1620 σχετικά με τη σύσταση της Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA Regulation). Ειδικότερα: καθήκοντα και εξουσίες της Αρχής και συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές
→ Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2024/1624 σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML Regulation). Ενδεικτικά: υπόχρεες οντότητες, εσωτερικές πολιτικές, διαδικασίες και έλεγχοι, και μέτρα δέουσας επιμέλειας ως προς τους πελάτες
→ Η Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640 σχετικά με τους μηχανισμούς που πρέπει να συγκροτήσουν τα κράτη μέλη για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τους σκοπούς της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLD VI). Ενδεικτικά: εξουσίες και καθήκοντα των ΜΧΠ και των εθνικών εποπτικών αρχών, και ειδικά μέτρα σε τομείς που είναι εκτεθειμένοι σε ξέπλυμα χρήματος (π.χ. χορηγήσεις δικαιωμάτων διαμονής έναντι επενδύσεων).
■ Προκλήσεις και ευκαιρίες